反洗钱

本课程包括选择播放音频不额外费用!

所有关于这个反洗钱

简而言之,洗钱是当努力赚钱'脏'看‘干净’。‘脏’的钱通常是通过犯罪活动和不能被使用在一个普通的方式在不提高金融机构和政府的怀疑。罪犯因此寻求洗清他们的非法利润为了掩盖他们的起源。这允许钱然后利用主流金融体系中的自由。

在本课程中您将了解的警告标志和红旗应该提醒员工在业务,客户可能参与洗钱和恐怖主义融资。

你还将探索的作用和重要性与NCA可疑活动报告,如何提交一份报告,如何确保它是高质量的。

为了完成这门课程,你必须达到80%或更多在最后的选择题测验。

你可以挣3 CPD点完成的课程,本课程将围绕3个小时来完成和证书将持续两年。

• 完全CPD注册
• 完成在线与即时下载证书
• 完全打印证书发布的第二天
• 在线完成多项选择评估需要通过许多倍

单位介绍

• 单元1 -介绍洗钱——在第一单元的反洗钱课程将介绍洗钱和恐怖主义融资,以及发生在英国努力阻止他们。
• 单元2 -法律、行为和政策——在这个学习的主要AML / CTF立法在英国,他们的罪行和最大的惩罚,可以给那些被定罪。
• 单元3 -洗钱条例2017年——你将探讨洗钱规定在英国和他们企业的法律责任。您还将覆盖洗钱报告/合规官的角色。
• 单元4 -发现红旗和可疑活动——在反洗钱的最后单元课程将介绍员工在业务如何发现可疑活动和警告标志,客户可能参与洗钱和恐怖主义融资。

选择你的课程和登记

开始选择你的课程从我们选择的行业资格。每门课程由他们领域的专家精心设计,创造最高的标准。选择哪些课程需要和购买倍数如果你购买资格的不止一个人。

快速注册使用我们一页结账。在这里您可以输入你所有的细节和创建您的帐户,你自己的密码。购买后您将发送一个发票为你自动记录。

通过你的课程

每门课程被分解成可管理的部分。通过这些工作以自己的节奏和了解每一个主题。我们使用图片,写信息,图表和其他资源来帮助你掌握的内容,没有麻烦。

我们的课程都设计为允许进步没有任何援助但我们支持员工如果你需要可以联系我们。

完成最后的测试

每个课程都是通过一个多项选择测试评估。这些测验使用银行的问题有多个选项,你需要选择正确的一个。你需要正确回答一个特定数量的问题通过课程,让你的证书。

如果你不通过第一次没有问题。你可以尝试你所需要的测试多次,直到你通过所以有什么可担心的。

让你的证书

一旦你完成这门课程,你可以下载证书。这也将可以在任何时候你登录你的帐户。证书包括课程你有研究,你的名字,完成日期和验证数量,可以使用未来的雇主来验证你通过你的课程。

数字印刷和努力支持版本的证书发送给你通过一流的文章后的第二天你通过。

课程完成多长时间?

这门课需要几个小时才能完成,你可以没有任何限制。这意味着你可以在任何时候购买课程,开始。你也可以开始你的学习,停止并回到课程去接你离开的地方。

这是反洗钱课程认证吗?

是的,当然是通过CPD完全认证的认证服务。他们检查我们所有的内容检查质量、深度和材料完全更新。每年我们的会员与服务是新的,所有课程都被认可之前进行彻底检查。

我将得到一个证书当我结束?

是的,一旦你完成这门课可以立即下载一个PDF版本的个性化的证书。我们也将完全由一流的印刷复制给你。

证书要多长时间?

证书完成本课程后持续2年,直到到期时我们建议完成培训。有些行业可能需要比这更频繁地更新CPD和其他人可能不会,但作为一个标准的规则,我们建议每2年完成反洗钱过程,以确保它在你的头脑中是新鲜和您了解最新的规定。

完成本反洗钱过程的好处是什么网络?

通过完成本课程在线你可以研究自己的时间,以自己的节奏。有能力完成的单位时间使你的学习更加适合你,使你能够进行交互和吸收信息更容易。